股票代码：002860                 股票简称：星帅尔                 公告编号：2019-074

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                           第三届监事会第十六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议，于2019
年8月16日以书面方式向全体监事发出通知，于2019年8月26日在公司3号会议室以现场方式召
开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并表决，通过如下议案：
    （一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
    表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司编制的2019年半年度报告发表如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-071），
《2019年半年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-072）。
    （二）审议通过《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
    表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
（公告编号：2019-075）。
    （三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成
就的议案》
    表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-076）。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。


    特此公告。
                                                     杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
                                                                         2019年8月26日