星帅尔:第三届监事会第十六次会议决议公告2019-08-28
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-074
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议,于2019
年8月16日以书面方式向全体监事发出通知,于2019年8月26日在公司3号会议室以现场方式召
开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,通过如下议案:
(一)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会对公司编制的2019年半年度报告发表如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-071),
《2019年半年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-072)。
(二)审议通过《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019上半年募集资金使用与存放情况的专项报告》
(公告编号:2019-075)。
(三)审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成
就的议案》
表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解
除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-076)。
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-077)。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
2019年8月26日