星帅尔:第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-10-25
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-089
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019
年10月14日以书面方式发出通知,并于2019年10月24日以现场方式召开。会议应出席董事7名,
实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管
列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《 2019 年第 三季 度报 告全 文》 详 见巨 潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn )( 公 告编 号 :
2019-091),《2019年第三季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-092)。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2019年10月24日