股票代码：002860                   股票简称：星帅尔                   公告编号：2019-089

                               杭州星帅尔电器股份有限公司

                          第三届董事会第二十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019
年10月14日以书面方式发出通知，并于2019年10月24日以现场方式召开。会议应出席董事7名，

实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管
列席会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
    表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《 2019 年第 三季 度报 告全 文》 详 见巨 潮资 讯网 （ www.cninfo.com.cn ）（ 公 告编 号 ：
2019-091），《2019年第三季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-092）。


    特此公告。


                                                        杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
                                                                             2019年10月24日