星帅尔:关于2019年度利润分配预案的公告2020-04-03
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-029
债券代码:128094 债券简称:星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 1 日召开第四届董事
会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》,现
将有关事宜公告如下:
一、2019 年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(中汇会审
[2020]0706 号)确认,2019 年度归属于母公司净利润 131,396,533.59 元,提取法定盈余公积
9,388,908.90 元,加上年初未分配利润 311,745,881.16 元,减去 2019 年已分配利润
17,501,703 元 , 2019 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 416,251,802.85 元 , 资 本 公 积 金 余 额
279,165,094.47 元。
2019 年度母公司实现净利润 93,889,089.04 元,提取法定盈余公积 9,388,908.90 元,加
上年初未分配利润 263,702,281.58 元,减去 2019 年已分配利润 17,501,703 元,2019 年末累
计未分配利润为 330,700,758.72 元,资本公积金余额 279,165,094.47 元。
按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润累计为 330,700,758.72 元。鉴
于公司盈利状况良好,为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果,在符合公
司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下,结合公司未来的发展前景和战略规划,董事
会拟定公司 2019 年度利润分配方案如下:以 117,168,020 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.10 元(含税),共派发现金 24,605,284.20 元;送红股 0 股(含税);以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 7 股,未超过 2019 年末“资本公积—股本溢价”的余额,转增后公
司总股本为 199,185,634 股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的,则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于 2019 年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于 2019 年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为:公司 2019 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况,
兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投
资者合法权益的情形。因此,我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案,同意将该
事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关授权事宜
本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事
会或其授权人士全权办理相关事宜。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大
投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司第四届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日