星帅尔:关于续聘2020年度审计机构的公告2020-04-03
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-030
债券代码:128094 债券简称:星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 1 日召开第四届董事会
第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,
拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司 2020 年
度审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在 2019 年度的审计工作中,中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允
的原则,较好地完成了公司 2019 年度财务报告的各项审计工作,表现了良好的职业操守和业
务素质。为保持审计工作的连续性,公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审
计机构,聘期一年。根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,公司将与中汇会计师
事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、机构名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
2、历史沿革:中汇会计师事务所创立于 1992 年,2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管
理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无
锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在中国香港与美
国洛杉矶设立国际服务网络,中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋
升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理
与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇会计师事务所拥有从事证券、期货业务,
央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,
能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等
全方面的专业服务,尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计,
以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财
务审计工作的需求。中汇会计师事务所在 2003 年加入全球排名前十三的国际会计网络,在全
球拥有 125 个国家网络服务资源,能够更好服务中国企业走向国际。
3、注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
4、业务资质:会计师事务所执业证书
5、是否曾从事过证券服务业务:是
6、投资者保护能力:中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册
会计师职业责任保险,累计赔偿限额 8,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
7、是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston International)
(二)人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所从业人员总数为 1,389 人,合伙人 60 人,注
册会计师 577 人(其中从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人)。首席合伙人为余强先生。
拟签字会计师为:王其超先生和丁晓俊先生,从业经历见后。
(三)业务信息
中汇会计师事务所 2018 年度业务收入为 60,528 万元,其中审计业务收入 51,920 万元,
证券业务收入 18,431 万元,为 62 家上市公司提供年报审计服务,具备本公司所在行业审计业
务经验。
(四)执业信息
中汇会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
1、项目合伙人:王其超
执业资质:注册会计师、注册税务师
从业经历:自 1998 年 7 月开始从事审计业务,主要从事资本市场相关服务。
从事证券业务年限:21 年
是否具备相应的专业胜任能力:是
2、项目质量控制负责人:余亚进
执业资质:注册会计师
从业经历:自 1999 年 7 月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责审计
和复核多家上市公司的年报审计业务。
从事证券业务年限:21 年
是否具备相应的专业胜任能力:是
3、拟签字注册会计师:丁晓俊
执业资质:注册会计师、注册税务师
从业经历:自 2009 年 1 月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服务,曾负责多家
上市公司的年报审计业务。
从事证券业务年限:11 年
是否具备相应的专业胜任能力:是
(五)诚信记录
最近三年(2017-2019 年)中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚 1 次,行政
监管措施 1 次,无刑事处罚或自律监管措施。
项目合伙人王其超及拟签字会计师丁晓俊最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分的记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,能客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师
事务所为公司 2020 年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《公司独立董事制度》等的有关规定,作为公司的独立董事,对续聘中汇会计
师事务所为 2020 年度审计机构事项发表如下意见:
1、独立董事事前认可意见
经核查,中汇会计师事务所担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公
正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作,不会损害全体股东和投资者的合
法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们一致同意续聘中汇会计师事务所担任公
司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
2、独立董事意见
经核查,中汇会计师事务所在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中,恪守职责,遵循
独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作,如期出具了公司 2019 年度审计报
告。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘其为公司
2020 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其
是中小股东利益,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务
所为公司 2020 年度的审计机构,同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)董事会审议程序
公司第四届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020
年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议;
2、公司审计委员会会议决议;
3、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见;
4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日