星帅尔:第四届董事会第四次会议决议公告2020-04-24
股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-044
债券代码:128094 债券简称:星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司)第四届董事会第四次会议于2020年4月
13日以书面方式发出通知,并于2020年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开(鲍世宁先生
以通讯方式参加会议),会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先
生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《 2020 年第 一季 度报 告全 文》 详 见巨 潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn )( 公 告编 号 :
2020-046),《2020年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-047)。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2020年4月23日