股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2020-043
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）13:00
网络投票时间：2020 年 4 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 4 月 23 日 9:15-15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3
号会议室）。
6、现场会议主持人：董事长楼月根先生。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人 22 名，代表股份 66,434,274 股，占公司总股
份 117,168,020 股的 56.7000%。
其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 66,383,274 股，占公司总股份的 56.6565％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 51,000 股，占公司总股份的 0.0435％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 1,712,749 股，占公司总股
份的 1.4618％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,661,749 股，占公司总股份的 1.4183％；
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 51,000 股，占公司总股份的 0.0435％。
3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师
事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
（一）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 66,426,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对 8,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,704,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.5212％；反对 8,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4788％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（五）审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 66,426,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877％；反对 8,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,704,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.5212％；反对 8,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4788％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回
购价格、回购数量的议案》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东徐利群回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
（十一）审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 66,428,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 6,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,706,549 股 ，占出席会议中小股东所持 股份的
99.6380％；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3620％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
