股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-043 债券代码:128094 债券简称:星帅转债 杭州星帅尔电器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 4 月 23 日(星期四)13:00 网络投票时间:2020 年 4 月 23 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种 方式重复表决的,以第一次投票结果为准。 5、会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室)。 6、现场会议主持人:董事长楼月根先生。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及委托代理人 22 名,代表股份 66,434,274 股,占公司总股 份 117,168,020 股的 56.7000%。 其中:通过现场投票的股东 16 人,代表股份 66,383,274 股,占公司总股份的 56.6565%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 51,000 股,占公司总股份的 0.0435%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 10 人,代表股份 1,712,749 股,占公司总股 份的 1.4618%。 其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 1,661,749 股,占公司总股份的 1.4183%; 通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 51,000 股,占公司总股份的 0.0435%。 3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师 事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 (一)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过了《2019 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 66,426,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 8,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,704,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.5212%;反对 8,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4788%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (五)审议通过了《2019 年度财务决算报告》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果:同意 66,426,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 8,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,704,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.5212%;反对 8,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4788%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格、回购数量的议案》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东徐利群回避表决。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (十)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 (十一)审议通过了《未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划》 表决结果:同意 66,428,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9907%;反对 6,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 1,706,549 股 ,占出席会议中小股东所持 股份的 99.6380%;反对 6,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3620%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 五、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所认为,公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会 通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、公司 2019 年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2019 年年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 23 日