星帅尔：关于完成注册资本增加及工商登记的公告2020-05-27
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2020-058
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于完成注册资本增加及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了 2019 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，
具体详见 2020 年 4 月 24 日公司登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次《公司章程》做出如下修改：
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 11,716.802 万元。 公司注册资本为人民币 19,918.5634 万元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为人民币普通股 11,716.802 万 公司股份总数为人民币普通股 19,918.5634 万
股。 股。
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第五十条 第五十条
对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事
和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日 会和董事会秘书将予配合，并及时履行信息披露义
的股东名册。 务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第七十八条 第七十八条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 权。
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
应当及时公开披露。 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 结果应当及时公开披露。
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护
集投票权提出最低持股比例限制。 机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席
股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第一百五十二条 第一百五十二条
本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，
时适用于监事。 同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监
事。 事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在
监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工 公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监
代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 事。
监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职
工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第一百五十六条 第一百五十六条
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完
整。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的
真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书
面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披
露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。
第一百六十一条 第一百六十一条
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
核并提出书面审核意见； 审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认
（二）检查公司财务； 意见；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行 （二）检查公司财务；
为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的
东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的 者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的
利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 建议；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司
《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和 的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
主持股东大会； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履
（六）向股东大会提出提案； 行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定， 集和主持股东大会；
对董事、高级管理人员提起诉讼； （六）向股东大会提出提案；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业 对董事、高级管理人员提起诉讼；
机构协助其工作，费用由公司承担。 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专
业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百七十二条 第一百七十二条
公司的利润分配政策如下： 公司的利润分配政策如下：
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
可以根据盈利状况进行中期现金分红；公司每年以现 围，可以根据盈利状况进行中期现金分红；公司每
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
百分之二十。 配利润的百分之十。
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安 c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
所占比例最低应达到 20%。 配中所占比例最低应达到 10%。
公司已在浙江省市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并于近日取得了新的营业
执照，新的营业执照登记信息如下：
1、公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：913301007161431629
4、住所：杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（2、3、4、5 幢）
5、法定代表人：楼月根
6、注册资本：壹亿玖仟玖佰壹拾捌万伍仟陆佰叁拾肆元
7、成立日期：2002 年 05 月 15 日
8、营业期限：2002 年 05 月 15 日 至 长期
9、经营范围：生产：继电器，厨房电子设备，片式元器件，敏感元器件，变频控制器，
密封接线插座。销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法
律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日
