股票代码：002860                       股票简称：星帅尔                       公告编号：2020-078

债券代码：128094                       债券简称：星帅转债

                                   杭州星帅尔电器股份有限公司

                                第四届董事会第六次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第六次会议于2020年8月
17日以书面方式发出通知，并于2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开（鲍世宁先生

以通讯方式参加会议），会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先
生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
     本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、

有效。
     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
     （一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》
     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-080），
《 2020 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 同 时 登 载 于 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-081）。
     （二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-082）。

     公 司独 立董 事对 上述 议案 发表 了同 意的 独立 意见 ，具 体内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。

                                                               杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
                                                                                       2020年8月27日