股票代码：002860                    股票简称：星帅尔                    公告编号：2021-027

债券代码：128094                    债券简称：星帅转债

                                杭州星帅尔电器股份有限公司

                                关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律法规，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称

“公司”）结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2021 年 4

月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订

如下：

    修订前                                           修订后

    第五十五条                                       第五十五条

    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大       股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东

会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表     大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间

决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 及表决程序。交易系统网络投票时间为股东大会召

不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不    开日的深圳证券交易所交易时间。互联网投票系统

得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时    开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，

间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。        结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。

    第一百一十九条                                   第一百一十九条

    在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况         在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况

下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委   下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含

托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资   委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财

助、提供担保、贷款、租入或租出资产、签订管理方   务资助、提供担保、贷款、租入或租出资产、签订

面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠   管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠
资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究   与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目

与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东   的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权

大会授权董事会的审批权限为：                     董事会的审批权限为：

                                                     

    除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公

司章程》变更等相关报备登记事宜。



    特此公告。

                                                                 杭州星帅尔电器股份有限公司

                                                                                        董事会

                                                                             2021 年 4 月 26 日