股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2021-034 债券代码:128094 债券简称:星帅转债 杭州星帅尔电器股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: 现场会议时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)13:00 网络投票时间:2021 年 5 月 18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。 3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种 方式重复表决的,以第一次投票结果为准。 5、会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室)。 6、现场会议主持人:董事会秘书陆群峰先生。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及委托代理人 13 名,代表股份 102,902,441 股,占公司总 股份的 51.5326%。 其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 102,902,441 股,占上市公司总股份的 51.5326%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 2 人,代表股份 43,800 股,占公司总股份的 0.0219%。 其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 43,800 股, 占公司总股份的 0.0219%; 通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0.0000%。 3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师 事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 四、会议表决情况 1、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 11、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 16、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 17、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 18、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意 102,902,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 43,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 五、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所认为,公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会 通过的决议合法有效。 六、备查文件 1、公司 2020 年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所《关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2020 年年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 18 日