股票代码：002860                         股票简称：星帅尔                        公告编号：2022-007

债券代码：128094                         债券简称：星帅转债

                                    杭州星帅尔电器股份有限公司

                                第四届董事会第十五次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
     载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十五次会议于2022年1

月21日以书面方式发出通知，并于2022年1月24日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际
出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席
会议。

     本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、
有效。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
     （一）审议通过《关于提前赎回“星帅转债”的议案》

     表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司股票（股票简称：星帅尔；股票代码：002860）自2021年12月13日至2022年1月24日
的连续三十个交易日中至少有十五个交易日（即2022年1月4日至2022年1月24日）的收盘价不
低于“星帅转债”当期转股价格13.80元/股的130%（含130%）（即17.94元/股），已经触发《杭
州星帅尔电器股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条

款。公司董事会同意行使“星帅转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回 全 部 未 转 股 的“星 帅 转 债 ” 。 具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于“星帅转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2022-009）。

     独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。


     特此公告。
                                                                         杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                                                   董事会

                                                                                          2022年1月24日