星帅尔：关于2021年度利润分配预案的公告2022-04-22
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-042
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》，
现将有关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审
[2022]1717 号）确认，2021 年度归属于母公司净利润 143,869,029.97 元，提取法定盈余公积
24,123,297.43 元，加上年初未分配利润 492,013,233.73 元，减去 2021 年已分配利润
29,943,364.50 元，2021 年末累计未分配利润为 581,802,828.97 元，资本公积金余额
299,301,794.78 元。
2021 年度母公司实现净利润 241,232,974.29 元，提取法定盈余公积 24,123,297.43 元，
加上年初未分配利润 373,575,634.87 元，减去 2021 年已分配利润 29,943,364.50 元，2021
年末累计未分配利润为 560,729,174.43 元，资本公积金余额 273,617,717.44 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润累计为 560,729,174.43 元。鉴
于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公
司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事
会拟定公司 2021 年度利润分配方案如下：暂以 214,946,829 股（2022 年 4 月 20 日总股本减
去公司回购专户股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金
32,242,024.35 元；送红股 0 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未超过
2021 年末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 305,243,387 股。
目前公司正实施股份回购，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股
份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司将以未来实施 2021 年度利润分
配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，保持每 10 股派发现金红利 1.50
元（含税）不变，相应变动利润分配总额，以资本公积金向全体股东（不含公司股份回购专户）
每 10 股转增 4 股的比例不变。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，
符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，
兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投
资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案，同意将该
事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大
投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
