股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-057
杭州星帅尔电器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月13日（星期五）13:00
网络投票时间：2022年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日的交易
时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会
议室）。
6、现场会议主持人：董事长楼月根先生。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人17名，代表股份99,670,748股，占公司有表决
权股份总数的46.7567%。（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决
权等权力。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月10日），公司总股本为219,264,655股，
其中公司回购专用证券账户持有公司股份6,095,826股，则本次股东大会有表决权股份总数为
213,168,829股。）
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份99,601,043股，占公司有表决权股份总数的
46.7240％。
通过网络投票的股东5人，代表股份69,705股，占公司有表决权股份总数的0.0327％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份69,805股，占公司有表决权股
份总数的0.0327％。
其中：通过现场投票 的中小股东1 人，代表股份100股， 占公 司有表决权股 份总数的
0.0000％；通过网络投票的中小股东5人，代表股份69,705股，占公司有表决权股份总数的
0.0327％。
3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海市锦天城律师
事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 99,667,148 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9964％；反对 2,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0026％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小股东总表决情况：同意 66,205 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 94.8428％；反对 2,600 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.7247％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.4326％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 99,667,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0010％。
其中，中小股东总表决情况：同意 66,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 94.9860％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 1.4326％。
9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 99,667,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9965％；反对 3,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 66,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 94.9860％；反对 3,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 5.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
15、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 99,668,248 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975％；反对 2,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 67,305 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数
的 96.4186％；反对 2,500 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 3.5814％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海锦天城（杭州）律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日
