股票代码：002860                 股票简称：星帅尔               公告编号：2022-063

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                         关于独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规

定，公司独立董事曾荣晖先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 6 月 6

日召开的 2022 年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本所述内容的真实性、准确性和完整性

发表任何意见，对本报告书的内容不负任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

     本人曾荣晖作为征集人，谨对公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关审议事项

征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职

责，征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市

场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职

责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事

同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部

制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：杭州星帅尔电器股份有限公司

    公司股票上市地点：深圳证券交易
    法定代表人：楼月根

    董事会秘书：陆群峰

    股票简称：星帅尔

    股票代码：002860

    注册地址：杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭 99 号（2、3、4、5 幢）

    电话：0571-63413898

    电子邮箱：zq@hzstarshuaier.com

    （二）本次征集事项

    由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委

托投票权：

    1、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》；

    2、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

    4、《关于修订<公司章程>的议案》。

    （三）本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2022 年 5 月 20 日。

    三、本次股东大会基本情况

    本次股东大会召开的详细情况，详见 2022 年 5 月 21 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2022-062）。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事曾荣晖先生，其基本情况如下：

    曾荣晖先生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月-2015 年 11 月任浙

江天和天律师事务所律师、合伙人，2015 年 12 月至今任浙江五勤律师事务所创始合伙人、主

任。专注知识产权、公司并购与治理、破产重整、重大复杂合同纠纷（建筑房产）、行政业务

（城市更新、政府投融资）等领域，荣获杭州律师新星奖、杭州市第二届十大律师先锋、杭州

市富阳区最强领头雁、浙江省律师行业优秀共产党员等荣誉称号，主要研究成果包括《杭州市
文化创意产业的知识产权运作机制研究》、《技术标准中的专利权问题》、《企业社会责任》等，

担任杭州市律师协会第九届理事会理事、杭州市律师协会建设工程专业委员会委员、杭州市律

师协会公司专业委员会委员、杭州市第十四届人大代表、中共杭州市富阳区委法律顾问、杭州

市富阳区人民政府法律顾问、杭州市富阳区第九届政协委员、浙江省科技法学研究会常务理事、

浙江省建设工程法学研究会常务理事、杭州师范大学实务导师等行业、社会职务。2022 年 5

月起任公司独立董事。

    截至本报告书签署日，曾荣晖先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止

任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被

执行人。

    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或

仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公

司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之

间不存在任何利害关系。征集人征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次

会议，并且对《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》、《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案

均投了赞成票。征集人作为独立董事，对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投

票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2022 年 5 月 31 日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 2 日的（上午 9:00 至 11:30，下午 1:30
至 4:30）

       （ 三 ） 征 集 方式 ： 采 用 公开 方 式 在 中国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

       （四）征集程序和步骤：

       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写

独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

       第二步：委托投票股东向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征

集委托投票权由公司证券部签收的授权委托书及其他相关文件：

       1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复

印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人

逐页签字并加盖股东单位公章；

       2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账

户卡复印件；

       3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书

连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公

证；

       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书

及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信

或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

       地址：杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号（信函上请注明“股东大会”字样）

       收件人：杭州星帅尔电器股份有限公司证券部

       电话：0571-63413898

       邮编：311422

       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位

置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

       第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交

的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股
东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关

文件完整、有效；

       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

       （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东

最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结

果为准。

       （六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方

式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

       2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定

其对征集人的授权委托自动失效；

       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权

中选其一项，涂改、填写其它符号则该项表决视为弃权，如果股东对某一审议事项的表决意见

未作明确指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，则征集人可以按照自己的意愿表

决。



       附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    （本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

之签字页）




                                                                   征集人：曾荣晖

                                                                   签字：

                                                                 2022 年 5 月 20 日
    附件：

                                      杭州星帅尔电器股份有限公司

                                独立董事公开征集委托投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委

托投票权制作并公告的《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》

全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票

权等相关情况已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定

的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事曾荣晖

作为本人/本公司的代理人，出席杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，

并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集委托投票权

事项的投票意见如下：

                                               该列打勾的栏目   同意    反对        弃权
   提案编码          提案名称
                                               可以投票

   100        总议案：除累积投票议案外的所有       √

              提案

   1.00       《关于<杭州星帅尔电器股份有限        √

              公司 2022 年限制性股票激励计划

              （草案）>及其摘要的议案》

   2.00       《关于<杭州星帅尔电器股份有限        √

              公司 2022 年限制性股票激励计划

              实施考核管理办法>的议案》

   3.00       《关于提请股东大会授权董事会办       √

              理股权激励相关事宜的议案》

   4.00       《关于修订<公司章程>的议案》         √




   注：1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

   2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章。



    委托人姓名或名称（签章或盖章）：

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人持股数：               股

    委托人股东账户：

    委托人联系方式：

    委托书有效期限：自签署日起至公司 2022 年第一次临时股东大会结束。



    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    受托人联系方式：

    委托日期：