股票代码：002860                 股票简称：星帅尔             公告编号：2022-068

                             杭州星帅尔电器股份有限公司

                         2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    二、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年6月6日（星期一）13:00

    网络投票时间：2022年6月6日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日的交易时

间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2022年6月6日9:15-15:00。

     3、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票

时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

     4、参加股东大会的方式：

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种

方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

    5、会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会

议室）。

    6、现场会议主持人：董事长楼月根先生。

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

    参加本次股东大会表决的股东及委托代理人19名，代表股份103,448,846股，占公司有表

决权股份总数的48.5291%。（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表

决权等权力。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月31日），公司总股本为219,264,655股，

其中公司回购专用证券账户持有公司股份6,095,826股，则本次股东大会有表决权股份总数为

213,168,829股。）

    其中：通过现场投票的股东14人，代表股份103,358,741股，占公司有表决权股份总数的

48.4868％。

    通过网络投票的股东5人，代表股份90,105股，占公司有表决权股份总数的0.0423％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份90,105股，占公司有表决权股

份总数的0.0423％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000％；

通过网络投票的中小股东5人，代表股份90,105股，占公司有表决权股份总数的0.0423％。

    3、公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席本次股东大会。上海锦天城（杭州）

律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

    四、会议表决情况

    1、审议通过了《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

    表决结果：同意 100,634,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 90,105 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。

    关联股东已回避表决本议案。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于<杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

    表决结果：同意 100,634,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 90,105 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。

    关联股东已回避表决本议案。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    表决结果：同意 100,634,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 90,105 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。

    关联股东已回避表决本议案。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 103,448,846 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 90,105 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    五、律师出具的法律意见

    上海锦天城（杭州）律师事务所认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年第一次临时

股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                                         杭州星帅尔电器股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                     2022 年 6 月 6 日