上海市锦天城律师事务所
       关于杭州星帅尔电器股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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                           上海市锦天城律师事务所
                    关于杭州星帅尔电器股份有限公司
                         2023 年第一次临时股东大会的
                                 法律意见书


致：杭州星帅尔电器股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州星帅尔电器股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
12 月 29 在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州
星帅尔电器股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，将本次
股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，
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公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
     本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室（浙江省杭州市富
阳区银湖街道交界岭 99 号公司一楼 3 号会议室）如期召开。网络投票通过交易
系统于 2023 年 1 月 13 日上午 9 点 15 分至 9 点 25 分，9 点半至 11 点半，13 点
至 15 点期间进行；互联网投票系统于 2023 年 1 月 13 日 9 点 15 分至 15 点期间
进行。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股
份 144,648,282 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 47.2527 %,其中：
     （1）出席现场会议的股东及股东代理人
     根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 12 名，代表有表决权的股份
144,633,282 股，占公司股份总数的 47.2478 %。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

     （2）参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 4 人，代表有表决权股份 15,000 股，占公司股份
总数的 0.0049 %。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。

     2、出席会议的其他人员


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     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。


     三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：

     1、 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

     1.1 选举楼月根先生为公司非独立董事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     1.2 选举楼勇伟先生为公司非独立董事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     1.3 选举戈岩先生为公司非独立董事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     1.4 选举张勇先生为公司非独立董事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。

     2、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

     2.1 选举李兴根先生为公司独立董事

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     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     2.2 选举骆国良先生为公司独立董事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     2.3 选举曾荣晖先生为公司独立董事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。

     3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

     3.1 选举徐利群女士为非职工代表监事
     表决结果：
     同意：144,633,384 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     3.2 选举沈琴女士为非职工代表监事
     表决结果：
     同意：144,633,383 股，占有效表决股份总数的 99.9897 %。
     4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

     表决结果：
     同意：144,648,282 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；
     反对：       0       股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；
     弃权:         0     股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

     5、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

     表决结果：
     同意：144,647,982 股，占有效表决股份总数的 99.9998 %；
     反对：     300      股，占有效表决股份总数的 0.0002 %；
     弃权:         0     股，占有效表决股份总数的 0.0000   %。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

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     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）




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                 （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州星帅尔电器股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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                                                                                                                                                                    劳正中



                 负责人：                                                                                             经办律师：
                                               顾功耘
                                                                                                                                                                    曹丽慧



                                                                                                                                                      2023 年 1 月 13 日




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