证券代码：002891            证券简称：中宠股份                公告编号：2017-045



                     烟台中宠食品股份有限公司
            关于第二届董事会第二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2017 年 11 月 29 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第

二次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 11

月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事、高管列席会议，会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经充分的讨论和审议，会议通过现场及通讯表决的方式进行表决，形成如下

决议：

    1、审议通过《关于参股北京美联众合资产管理有限公司暨对外投资的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    同意以人民币 2,700 万元投资参股北京美联众合资产管理有限公司，本次投

资完成后，公司在北京美联众合资产管理有限公司中的股份占比为 4.8474%。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于参股美联众合资产管理有限公司暨对外

投资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议。

    敬请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。

                                                       烟台中宠食品股份有限公司

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                                                              2017 年 12 月 01 日

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