证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2017-049




                    烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2017 年 12 月 28 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第

三次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于

2017 年 12 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管

理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝

忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于制定<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    全文详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的烟台中宠食品股份有限公司《金融衍生品交易业务内

部控制制度》。

    2、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    同意公司及子公司以套期保值为目的开展金额不超过 3,000 万美元金融衍

生品交易业务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度

范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

    本决议有效期自董事会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日。

    本次公司及子公司开展金融衍生品交易业务金额未达到提交股东大会审议

的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。


                                        1
证券代码：002891           证券简称：中宠股份          公告编号：2017-049


    3、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金投资安

全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。在上述

额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监

在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

    本决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    4、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的烟台中宠食品股份有限公司《年度报告信息披露重大

差错责任追究管理制度》。



    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事意见。



    敬请广大投资者理性投资，注意风险。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2017 年 12 月 29 日




                                        2