证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2017-050




                    烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届监事会第二次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2017 年 12 月 28 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会

第二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 12 月

18 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3

人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的

规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累

计不超过 3,000 万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的事项

符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍

生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生

品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

    2、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    监事会认为，董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品

的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、

建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增

加公司收益，公司及其下属子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金投资

安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，不存


                                        1
证券代码：002891        证券简称：中宠股份           公告编号：2017-050


在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置资金购买保本型理

财产品或结构性存款的决定。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                                 监事会

                                                     2017 年 12 月 29 日




                                     2