烟台中宠食品股份有限公司独立董事意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关
材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：


    一、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》的独立意见

    公司及子公司的产品 80%以上出口，美元是公司及子公司的主要结算货币。
随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子
公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司以套期保值为目的开
展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损
失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。
    因此，全体独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。


    二、《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

    1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    2、投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产
品或结构性存款，风险可控。
    3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性
和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险
的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经
营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司及其下属子公司使用不超过 2 亿元的自有闲置资金投资安
全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，在决议
有效期内该等资金额度可滚动使用。



    （以下无正文）
（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事意见的签署页）




      全体独立董事：




       曲之萍                 聂实践                   邹钧