中宠股份：关于第二届监事会第三次会议决议的公告2018-03-16
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-007
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018 年 03 月 15 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会
第三次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 03 月 05
日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决
议：
1、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年年度报告摘要》详见公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
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2017 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司
监事会的科学决策和规范运作做了大量且有成效的工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2017 年度财务决算报告》真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司在总结 2017 年度经营情况及经济形势的基础上，
结合 2018 年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2018 年度财务预
算报告》客观、合理。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司 2017 年的实际经营情况
及利润情况，拟定 2017 年利润分配方案。
经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相
关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体
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本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司
2017 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用山东和信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信
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《关于公司续聘 2018 年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司监事 2017 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动
监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际
情况，确定公司监事年度薪酬。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信
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本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交
易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司、子公
司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
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《关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的公告》详见公司指定
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本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度拟申请银行授信并接受关联
方担保的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司为满足公司发展需要和日常经营资金需求申请银
行授信具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的
情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司及子公司 2018 年
度拟申请银行授信并接受关联方担保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》
及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控
制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的
有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2017 年度内部控制自我
评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2017 年度
内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨
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本议案尚需提交股东大会审议。
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-007
11、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体
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12、审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2017 年公司募集资
金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来
存放、使用及管理募集资金。
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信
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本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》；
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司及子公司为降低汇率波动的风险，使用自有资金，
在累计不超过 4000 万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的
事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具
体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露
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本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
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《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定的信
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三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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