中宠股份：关于预计公司及子公司2018年度经常性关联交易的公告2018-03-16
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-012
烟台中宠食品股份有限公司
关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、经常性关联交易的基本情况
2018 年 03 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计
公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的议案》，根据日常生产经营的需要，烟
台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司预计 2018 年度将与
公司关联企业日本伊藤株式会社（以下简称“日本伊藤”）发生购销产品等经常
性关联交易，交易总金额预计将不超过 260 万美元。
二、预计经常性关联交易类型和金额
2018 年度 截止披露日
关联交易 关联交易 关联交易 预计 已发生金额
关联方
类型 内容 定价原则 金额 金额
（万美元） （万美元）
日本伊藤
出售商品 宠物食品 市场价格 260 万 28.10 万
株式会社
注：1、2017 年，公司及子公司与日本伊藤实际发生关联交易金额为人民币 1,290.73 万
元，与 Globalinx Pet,LLC 发生关联交易金额为人民币 13,281.65 万元，与 Shanghai Adam & Co.,
Ltd 实际关联交易金额为人民币 2,071.03 万元。
2、公司首次公开发行股票前，公司股东 Vintage West Enterprises, Limited 持有公司 4.8%
的股份，该股东与公司客户 Globalinx Pet,LLC、Shanghai Adam & Co., Ltd 为同一实际控制
人 Victor Wu 控制，根据“实质重于形式”原则，公司将 Globalinx Pet,LLC、Shanghai Adam
& Co., Ltd 认定为关联方。2017 年 08 月，公司首次公开发行股票后，其持股比例降为 3.6%，
未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则规定的关联方认定标准，公
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司 2018 年不再将其作为关联方，故 2018 年也不再将以上两客户作为公司关联方，不对与其
2018 年交易金额进行预计。
三、关联方介绍和关联关系
关联方情况介绍
成立时间 1980 年 07 月 01 日
注册资本 3,000 万日元
宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、
日本伊藤株式会社 主营业务 乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易
及日本国内销售，损害保险代理业务等。
公司股东，持有公司股份 1,316.25 万股，占公
关联关系
司总股本的 13.16%。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般
商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行
为。
本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原
则，与关联方签订相关合同并进行交易。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公
司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进
行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产
生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上
市公司利益的情形。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会审议
2018 年 03 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计
公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的议案》，其中，关联董事伊藤范和先生
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回避表决。
董事会认为：公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市
场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易
均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益
的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社将回避表决。
（二）监事会审议
2018 年 03 月 15 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于预计
公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交
易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公
司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（三）独立董事的独立意见
1、公司第二届董事会第四次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，本次会议履行了法定程序；
2、本次预计的关联交易为生产经营所必须，且定价公允、合理，不存在损
害公司中小投资者利益的情形；
3、本项关联事项遵循了公允的原则，其审议和表决程序合规、合法。符合
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易符合公司正常经营需要，定价原则公
允，并且已经由中宠股份第二届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事及监
事会均同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避
制度，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权
限的规定，不存在损害公司及子公司及股东利益的情形，保荐机构对上述事项无
异议。
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八、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意
见；
5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易
的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 03 月 16 日
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