证券代码：002891          证券简称：中宠股份             公告编号：2018-010



                    烟台中宠食品股份有限公司
            关于公司 2017 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 03 月 15 日召

开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案

的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属

于母公司股东的净利润 73,673,765.76 元，母公司实现净利润 49,121,593.68 元。

根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 4,912,159.37 元；加上以前年度未

分配利润 121,835,691.60 元，减去 2017 年分配的以前年度利润 20,250,000 元，

本年度期末实际可供投资者分配的利润 170,347,297.99 元。

    出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以

2017 年 12 月 31 日的公司总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红

利 1.00 元（含税），共计人民币 10,000,000.00 元。本次股利分配后合并会计报表

未分配利润余额为 160,347,297.99 元结转以后年度分配。另外，公司本期不进行

资本公积转增股本和送红股。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    2017 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正

常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下

提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

    此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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              3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

              根 据 公 司 2017 年 度 财 务 报 表 ， 2017 年 度 公 司 合 并 报 表 营 业 总 收 入

        1,015,351,672.80 元，归属于上市公司股东的净利润 73,673,765.76 元。预计本次

        利润分配总额不超过 10,000,000.00 元，未超过母公司财务报表中可供分配的利

        润范围。

              鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资

        者，在符合利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出的 2017

        年度利润分配预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

              二、董监高及持股 5%以上股东持股变动情况及未来减持计划

              1、董监高及持股 5%以上的股东在本利润分配预案披露前 6 个月内持股变动

        情况：

序    姓名                          变动数量   目前持股数量
                   变动时间                                                    变动原因
号   （名称）                        （股）        （股）

                                                                   公司员工张雪花女士因个人原因将其

                                                               持有公司股东烟台和正投资中心（有限合
                                                 45,498,828
1    郝忠礼     2018 年 2 月 9 日   145,959                    伙）的财产份额转让给公司董事长郝忠礼
                                               （间接持股）
                                                               先生，导致郝忠礼先生间接持有公司股份

                                                               数量增加。

              2、截至本公告日，公司未收到其他持股 5%以上股东、董事、监事及高级管

        理人员拟在未来 6 个月内的减持意向，若触及相关减持行为，公司将按照法律法

        规履行信息披露义务。

              三、相关风险提示

              1、本次利润分配预案对公司 2017 年度净资产收益率以及投资者持股比例没

        有实质性的影响。

              四、相关审批程序及意见

              1、董事会审议意见

              2018 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017

        年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司

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实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关

于 2017 年度利润分配预案》提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    2、独立董事独立意见

    公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司

可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股

东特别是中小投资者合法权益的情形。公司全体独立董事一致同意公司董事会的

分配预案，并提请公司股东大会审议。

    3、监事会审议意见

    2018 年 3 月 15 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2017

年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符

合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策

及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2017 年度利润分配预案。

    五、其他说明

    在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方

案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、公司第二届监事会第三次会议决议；

    3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                               烟台中宠食品股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  2018 年 03 月 16 日




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