证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-029
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2017 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日（星期一）14:30；
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 9 日上午
9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 4 月 8 日下午 15:00
至 2018 年 4 月 9 日下午 15:00。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区蒲昌路 16 号烟台中宠食品股
份有限公司三楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
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（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议
召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代
表 7 人，代表股份 67,691,700 股，占公司总股份的 67.6917%。其中：通过现场
投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 67,650,000 股，占公司总股份的
67.6500%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 41,700 股，占公司总股份的
0.0417%。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投
票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 41,700 股，占上市公司总股份的
0.0417%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 41,700 股，占上市公司总股
份的 0.0417%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席
会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 67,665,600 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的
99.9614％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5899％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《公司 2017 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2017 年年度报告摘要》详见公司指定的信息
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披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 67,665,600 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的
99.9614％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5899％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 67,665,600 股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的
99.9614％；反对 26,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5899％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,665,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9614％；反对 7,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 37.4101％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7050％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,650,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9384％；反对 41,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0616％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 41,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》。
7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,665,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9614％；反对 7,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7050％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘 2018 年度审计机构的公告》详
见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》。
8、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
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弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联交易的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 54,488,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9261％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0403％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0336％；关联股东日本伊藤株式
会社回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司 2018 年度经常性关联
交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度拟申请银行授信并接受关联
方担保的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 13,163,900 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6948％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3052％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；关联股东烟台中幸生物科技
有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司 2018 年度拟申请银行授信
并接受 关 联 方 担 保 的 公告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》。
11、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,665,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9614％；反对 7,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7050％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
12、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,665,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9614％；反对 7,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7050％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
13、审议通过了《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
《烟台中宠食品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
14、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
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海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
15、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
16.01、本次发行证券的种类
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.02、发行规模
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
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弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.03、票面金额和发行价格
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.04、可转债存续期限
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.05、债券利率
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.06、还本付息的期限和方式
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.07、转股期限
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.08、转股价格的确定和调整
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
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份总数的三分之二以上通过。
16.09、转股价格的向下修正条款
表 决 结 果 ： 同 意 67,650,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9384％；反对 41,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0616％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 41,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.10、转股股数确定方式
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.11、赎回条款
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
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16.12、回售条款
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.13、转股年度有关股利的归属
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.14、发行方式及发行对象
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.15、向原股东配售的安排
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表 决 结 果 ： 同 意 67,650,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9384％；反对 41,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0616％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 41,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.16、债券持有人会议相关事项
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.17、本次募集资金用途
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.18、募集资金存管
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-029
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.19、担保事项
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
16.20、本次决议的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
17、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
13
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-029
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于关于公司公开发行可转换公司债券预案》
详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
18、审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
19、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-029
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》详见信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
20、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7578％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
21、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）>
的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,665,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9614％；反对 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0386％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 26,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5899％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》详见
15
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-029
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22、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,665,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9614％；反对 7,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权
18,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 37.4101％；反对 7,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.7050％；
弃权 18,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8849％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
《烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
23、审议通过了《关于提请<股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 67,651,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9405％；反对 40,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0595％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.3573％；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6427％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司 2017 年度股东大会召集及召开程序、召集人和出
席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-029
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2017 年年度股东
大会法律意见书》。
特此公告！
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 04 月 10 日
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