证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-053




                      烟台中宠食品股份有限公司

             关于第二届监事会第六次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况


    2018 年 6 月 13 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第

六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 3 日

日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监

事会主席赵雷主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，

会议合法有效。

       二、监事会会议审议通过情况

       经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：

       1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

       经表决，3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

       此项议案需经 2018 年第一次临时股东大会审议批准方可实施，最终以工商

登记结果为准。

       《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的公

告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

       经审核，监事会认为： 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规

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定，公司董事会编制的《关于修订<公司章程>的议案》的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

    具体修订内容：

          条款                   原章程                       修改后章程

        第十三条       “经依法登记，公司的经营范     “经依法登记，公司的经营范

                       围为：生产、加工宠物食品（不   围：生产、加工宠物食品、（不

                       含国家出口许可证和配额管       含国家出口许可证和配额管

                       理的商品），并销售公司上述     理的商品），并销售公司上述

                       所列自产产品。（依法须经批     所列自产产品；销售宠物饲

                       准的项目，经相关部门批准后     料添加剂产品。（依法须经批

                       方可开展经营活动）。”         准的项目，经相关部门批准后

                                                      方可开展经营活动）。公司的

                                                      具体经营范围以工商登记机

                                                      关最终核准内容为准）。”

     第一百五十六条    “公司的利润分配政策为：       “公司的利润分配政策为：

                       （二）利润分配方式             （二）利润分配方式

                       公司利润分配可采取现金、股     公司利润分配可采取现金、股

                       票、现金股票相结合或者法律     票、现金股票相结合或者法律

                       许可的其他方式；在有条件的     许可的其他方式；在有条件的

                       情况下，根据实际经营情况， 情况下，根据实际经营情况，

                       公司可以进行中期分红；如进     公司可以进行中期分红；如进

                       行中期分红的，中期数据需要     行中期分红的，中期数据需要

                       经过审计。                     经过审计。

                                                      公司在选择利润分配方式

                                                      时，相对于股票股利等分配

                                                      方式优先采用现金分红的利

                                                      润分配方式。

    《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修改对照表》、修改后的《烟台中

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宠食品股份有限公司章程》、《烟台中宠食品股份有限公司关于增加经营范围及修

改<公司章程>的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       3、审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议

案》

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

    经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，为扩大闲置自有资

金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司将闲置自

有资金所购买理财产品的投资品种由安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金

融机构理财产品或结构性存款调整为低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财

产品或结构性存款。调整购买理财产品的投资品种不存在影响公司正常经营、损

害公司利益及中小股东合法权益的情况。其程序符合相关法律、法规的规定。

    宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

    《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》详见公司

指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

    1、第二届监事会第六次会议决议；

    2、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置自

有资金购买理财产品的核查意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

       特此公告。
                                            烟台中宠食品股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2018 年 6 月 14 日



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