证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2018-056




                     烟台中宠食品股份有限公司

         关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次

会议提议，公司拟定于 2018 年 6 月 29 日召 2018 年第一次临时股东大会。

    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第七次会议决议）

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

    4、召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2018 年 6 月 29 日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 29 日上午

9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 6 月 28 日下午 15:00

至 2018 年 6 月 29 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2018 年 6 月 22 日（星期五）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2018 年 6 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


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    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体议案内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》上的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表如下：

                                                                          备注

                                                                     该列打勾的
提案编码                           提案名称
                                                                     栏目可以投

                                                                     票

                                非累计投票议案

  1.00     《关于增加公司经营范围的议案》                                  √

  2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                    √


    四、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记时间：

    2018 年 6 月 26 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00

    2、登记地点：

    山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号公司证券部

    3、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

份证原件办理登记手续；
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    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 6

月 26 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话

登记。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系人：史宇、覃恬萍

    联系电话：0535-6726968

    传 真：0535-6726968

    地 址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号

    邮 编：264003

    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


         特此公告。




                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2018 年 6 月 14 日




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附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中

宠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 28 日下午 3:00，结束时

间为 2018 年 6 月 29 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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         附件二：

                                           授权委托书
             本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权                         先生/女士

         （身份证号：                              ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限

         公司于     年        月         日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并在会议

         上代表本人行使表决权。

             投票指示：

                                                                    备注
提案编
                              提案名称                         该列打勾的栏目            表决意见
 码
                                                               可以投票

                                            非累积投票议案

                                                                    备注
提案编
                              提案名称                         该列打勾的栏目     同意    反对      弃权
 码
                                                               可以投票

 1.00     《关于增加公司经营范围的议案》                             √

 2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                               √

          1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对

          同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表

          决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表

          决权的后果均由本人/本单位承担。

          2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

          3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。



                                                委托人：

                                                委托人签章：

                                                签发日期：




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