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                    烟台中宠食品股份有限公司
            关于增加经营范围及修改公司章程的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 13 日召开

第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于

修订<公司章程>的议案》，现对《公司章程》部分内容进行修改，本次修改尚需

公司 2018 年第一次临时股东大会通过，具体情况如下：

    一、经营范围变更情况

    公司现经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工宠物食品（不

含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    需增加的经营范围：销售宠物饲料添加剂产品。

    修改后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：生产、加工宠物食品、

（不含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品；销

售宠物饲料添加剂产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）。（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。

    二、《公司章程》修订情况

                                  公司章程修改对照表

  条款                   原章程                         修改后章程

第十三条   “经依法登记，公司的经营范围：     “经依法登记，公司的经营范围：

           生产、加工宠物食品（不含国家出     生产、加工宠物食品、（不含国家出

           口许可证和配额管理的商品），并销   口许可证和配额管理的商品），并销



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           售公司上述所列自产产品。（依法须    售公司上述所列自产产品；销售宠

           经批准的项目，经相关部门批准后      物饲料添加剂产品。（依法须经批准

           方可开展经营活动）。”              的项目，经相关部门批准后方可开

                                               展经营活动）。（公司的具体经营范

                                               围以工商登记机关最终核准内容为

                                               准）。”



第一百五   “公司的利润分配政策为：            “公司的利润分配政策为：

 十六条    （一）利润分配原则                  （一）利润分配原则

           公司的利润分配应重视对社会公众      公司的利润分配应重视对社会公众

           股东的合理投资回报，以可持续发      股东的合理投资回报，以可持续发

           展和维护股东权益为宗旨，保持利      展和维护股东权益为宗旨，保持利

           润分配政策的连续性和稳定性，并      润分配政策的连续性和稳定性，并

           符合法律、法规的相关规定。          符合法律、法规的相关规定。

           （二）利润分配方式                  （二）利润分配方式

           公司利润分配可采取现金、股票、      公司利润分配可采取现金、股票、

           现金股票相结合或者法律许可的其      现金股票相结合或者法律许可的其

           他方式；在有条件的情况下，根据      他方式；在有条件的情况下，根据

           实际经营情况，公司可以进行中期      实际经营情况，公司可以进行中期

           分红；如进行中期分红的，中期数      分红；如进行中期分红的，中期数

           据需要经过审计。                    据需要经过审计。

           （三）现金分红的条件                公司在选择利润分配方式时，相对

           1、公司该年度的可分配利润（即公     于股票股利等分配方式优先采用现

           司弥补亏损、提取公积金后所余的      金分红的利润分配方式。

           税后利润）为正值；                  （三）现金分红的条件

           2、审计机构对公司的该年度财务报     1、公司该年度的可分配利润（即公

           告出具标准无保留意见的 审计报       司弥补亏损、提取公积金后所余的

           告；                                税后利润）为正值；


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           3、公司未来十二个月内无重大对外     2、审计机构对公司的该年度财务报

           投资计划或重大现金支出（募集资      告出具标准无保留意见的审计报

           金项目除外）。重大投资计划或重大    告；

           现金支出是指：公司未来十二个月      3、公司未来十二个月内无重大对外

           内拟对外投资、收购资产或者购买      投资计划或重大现金支出（募集资

           设备的累计支出达到或者超过公司      金项目除外）。重大投资计划或重大

           最近一期经审计净资产的 30%，且      现金支出是指：公司未来十二个月

           超过 3,000 万元人民币。             内拟对外投资、收购资产或者购买

           （四）现金分红的比例、时间及差      设备的累计支出达到或者超过公司

           异化现金分配政策                    最近一期经审计净资产的 30%，且

           在符合利润分配原则、保证公司正      超过 3,000 万元人民币。

           常经营和长远发展的前提下，在满      （四）现金分红的比例、时间及差

           足现金分红条件时，公司原则上每      异化现金分配政策

           年进行一次现金分红，每年以现金      在符合利润分配原则、保证公司正

           方式分配的利润应不低于当年实现      常经营和长远发展的前提下，在满

           的可分配利润的 10%，且公司连续      足现金分红条件时，公司原则上每

           三年以现金方式累计分配的利润不      年进行一次现金分红，每年以现金

           少于该三年实现的年均可分配利润      方式分配的利润应不低于当年实现

           的 30%。                            的可分配利润的 10%，且公司连续

           公司董事会应当综合考虑所处行业      三年以现金方式累计分配的利润不

           特点、发展阶段、自身经营模式、      少于该三年实现的年均可分配利润

           盈利水平以及是否有重大资金支出      的 30%。

           安排等因素，区分下列情形，并按      公司董事会应当综合考虑所处行业

           照公司章程规定的程序，提出差异      特点、发展阶段、自身经营模式、

           化的现金分红政策：                  盈利水平以及是否有重大资金支出

           1、公司发展阶段属成熟期且无重大     安排等因素，区分下列情形，并按

           资金支出安排的，进行利润分配时， 照公司章程规定的程序，提出差异

           现金分红在本次利润分配中所占比      化的现金分红政策：


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           例最低应达到 80%；                1、公司发展阶段属成熟期且无重大

           2、公司发展阶段属成熟期且有重大   资金支出安排的，进行利润分配时，

           资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比

           现金分红在本次利润分配中所占比    例最低应达到 80%；

           例最低应达到 40%；                2、公司发展阶段属成熟期且有重大

           3、公司发展阶段属成长期且有重大   资金支出安排的，进行利润分配时，

           资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比

           现金分红在本次利润分配中所占比    例最低应达到 40%；

           例最低应达到 20%。                3、公司发展阶段属成长期且有重大

           公司发展阶段不易区分但有重大资    资金支出安排的，进行利润分配时，

           金支出安排的，可以按照前项规定    现金分红在本次利润分配中所占比

           处理。                            例最低应达到 20%。

           （五）股票股利分配的条件          公司发展阶段不易区分但有重大资

           在公司经营情况良好，并且董事会    金支出安排的，可以按照前项规定

           认为公司股票价格与公司股本规模    处理。

           不匹配、发放股票股利有利于公司    （五）股票股利分配的条件

           全体股东整体利益时，可以在满足    在公司经营情况良好，并且董事会

           本章程规定之现金分红的条件下，    认为公司股票价格与公司股本规模

           提出股票股利分配预案。采用股票    不匹配、发放股票股利有利于公司

           股利进行利润分配的，应当具有公    全体股东整体利益时，可以在满足

           司成长性、每股净资产的摊薄等真    本章程规定之现金分红的条件下，

           实合理因素。具体分红比例由公司    提出股票股利分配预案。采用股票

           董事会审议通过后，提交股东大会    股利进行利润分配的，应当具有公

           审议决定。                        司成长性、每股净资产的摊薄等真

           （六）出现股东违规占用公司资金    实合理因素。具体分红比例由公司

           情况的，公司应当扣减该股东所分    董事会审议通过后，提交股东大会

           配的现金红利，以偿还其占用的资    审议决定。

           金。                              （六）出现股东违规占用公司资金


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           （七）决策程序与机制               情况的，公司应当扣减该股东所分

           1、公司董事会结合公司具体经营数    配的现金红利，以偿还其占用的资

           据、盈利规模、现金流量状况、发     金。

           展阶段及当期资金需求，并结合股     （七）决策程序与机制

           东（特别是中小股东）、独立董事的   1、公司董事会结合公司具体经营数

           意见，认真研究和论证公司现金分     据、盈利规模、现金流量状况、发

           红的时机、条件和最低比例、调整     展阶段及当期资金需求，并结合股

           的条件及其决策程序要求等事宜，     东（特别是中小股东）、独立董事的

           提出年度或中期利润分配方案，并     意见，认真研究和论证公司现金分

           经公司股东大会表决通过后实施。     红的时机、条件和最低比例、调整

           独立董事也可以征集中小股东的意     的条件及其决策程序要求等事宜，

           见，提出分红提案，并直接提交董     提出年度或中期利润分配方案，并

           事会审议。                         经公司股东大会表决通过后实施。

           2、董事会提出的利润分配方案需经    独立董事也可以征集中小股东的意

           董事会过半数以上表决通过并经三     见，提出分红提案，并直接提交董

           分之二以上独立董事表决通过，独     事会审议。

           立董事应当对利润分配方案发表独     2、董事会提出的利润分配方案需经

           立意见。股东大会对现金分红具体     董事会过半数以上表决通过并经三

           方案进行审议时，应当通过多种渠     分之二以上独立董事表决通过，独

           道主动与股东特别是中小股东进行     立董事应当对利润分配方案发表独

           沟通和交流，充分听取中小股东的     立意见。股东大会对现金分红具体

           意见和诉求，并及时答复中小股东     方案进行审议时，应当通过多种渠

           关心的问题。                       道主动与股东特别是中小股东进行

           3、监事会应当对董事会和管理层执    沟通和交流，充分听取中小股东的

           行公司分红政策和股东回报规划的     意见和诉求，并及时答复中小股东

           情况及决策程序进行监督，对董事     关心的问题。

           会制定或修改的利润分配政策进行     3、监事会应当对董事会和管理层执

           审议，并经过半数监事通过，在公     行公司分红政策和股东回报规划的


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           告董事会决议时应同时披露独立董     情况及决策程序进行监督，对董事

           事和监事会的审核意见。             会制定或修改的利润分配政策进行

           4、在公司当年度盈利且提取法定公    审议，并经过半数监事通过，在公

           积金及弥补以前年度亏损后仍有剩     告董事会决议时应同时披露独立董

           余时，董事会应当作出现金分红预     事和监事会的审核意见。

           案。在符合前项规定现金分红条件     4、在公司当年度盈利且提取法定公

           的情况下，董事会根据公司生产经     积金及弥补以前年度亏损后仍有剩

           营情况、投资规划和长期发展等需     余时，董事会应当作出现金分红预

           要，未作出现金分红预案的，董事     案。在符合前项规定现金分红条件

           会应当做出详细说明，公司独立董     的情况下，董事会根据公司生产经

           事应当对此发表独立意见。提交股     营情况、投资规划和长期发展等需

           东大会审议时，公司应当提供网络     要，未作出现金分红预案的，董事

           投票等方式以方便股东参与股东大     会应当做出详细说明，公司独立董

           会表决。此外，公司应当在定期报     事应当对此发表独立意见。提交股

           告中披露未分红的原因、未用于分     东大会审议时，公司应当提供网络

           红的资金留存公司的用途。           投票等方式以方便股东参与股东大

           （八）利润分配政策的调整机制       会表决。此外，公司应当在定期报

           如遇到战争、自然灾害等不可抗力、 告中披露未分红的原因、未用于分

           或者公司外部环境变化并对公司生     红的资金留存公司的用途。

           产经营造成重大影响时，或公司自     （八）利润分配政策的调整机制

           身经营状况发生重大变化时，公司     如遇到战争、自然灾害等不可抗力、

           可对利润分配政策进行调整或变       或者公司外部环境变化并对公司生

           更。                               产经营造成重大影响时，或公司自

           公司调整或变更利润分配政策的议     身经营状况发生重大变化时，公司

           案经董事会审议通过，并经三分之     可对利润分配政策进行调整或变

           二以上独立董事审议通过且发表独     更。

           立意见后，提交股东大会审议，并     公司调整或变更利润分配政策的议

           经出席股东大会的股东所持表决权     案经董事会审议通过，并经三分之


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           的 2/3 以上通过。                 二以上独立董事审议通过且发表独

           股东大会审议利润分配政策变更事    立意见后，提交股东大会审议，并

           项时，应提供网络投票方式。        经出席股东大会的股东所持表决权

                                             的 2/3 以上通过。

                                             股东大会审议利润分配政策变更事

                                             项时，应提供网络投票方式。

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

    本次公司经营范围的变更事项及修订《公司章程》条款的变更以工商行政管

理部门的核准结果为准。


    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                            烟台中宠食品股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2018 年 6 月 14 日




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