证券代码：002891              证券简称：中宠股份                公告编号：2018-066




                      烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    2018 年 7 月 25 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召

开。会议通知已于 2018 年 07 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董

事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、高管

列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经充分的讨论和审议，会议举手表决的方式表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于增资滁州云宠智能科技有限公司暨对外投资的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    为进一步提升公司品牌知名度，全面提升公司的市场竞争力。公司拟向滁州

云宠智能科技有限公司（以下简称“云宠智能”）增资人民币 3,100 万元，并与

自然人孙斌、滁州宠屋营销策划合伙企业（有限合伙）、滁州云宠智能科技有限

公司签署了《滁州云宠智能科技有限公司增资扩股协议》。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于增资滁州云宠智能科技有限公司暨对外

投 资 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2018-067 ） 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

报》。

    三、备查文件


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证券代码：002891        证券简称：中宠股份               公告编号：2018-066


    1、第二届董事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2018 年 07 月 26 日




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