中宠股份：关于第二届董事会第九次会议决议的公告2018-08-08
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-069
烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018 年 08 月 07 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第
九次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 07 月 28 日
通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次
会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决
议：
1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《公司 2018 年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
董事会同意公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容，
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详细披露了公司募集资金存放与使用情况。公司独立董事就 2018 年半年度募集
资金存放及实际使用情况发表了独立意见。
《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见》以及《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《烟台中宠食品
股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。《烟台中宠食品股份有限公司<公司
章程>修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定
的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有
限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于共同出资设立境外子公司的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
基于公司战略发展，开拓新的战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心
竞争力和整体盈利能力的需要，公司拟设立境外子公司。
《烟台中宠食品股份有限公司关于共同出资设立境外子公司的公告》详见公
司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司预计为烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公
司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超
过人民币 4 亿元。
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公司独立董事就《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案》发表了独
立意见。《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于 2018 年度为子公
司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司对前次募集资金使用情况进行了核查，认为《公司前次募集资金使用情
况报告》与公司募集资金实际的存放与使用情况相符。
《公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通
知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 8 日
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