证券代码：002891            证券简称：中宠股份             公告编号：2018-070




                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届监事会第七次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2018 年 08 月 07 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会
第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 7 月 28
日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议通过情况
    经充分讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    监事会认为：公司 2018 半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金


                                         1
证券代码：002891            证券简称：中宠股份             公告编号：2018-070


存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2018 年半年度募集资金
存放与使用情况。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    经审核，监事会认为：被担保方均为公司的全资子公司，经营业绩和财务状
况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设
及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风
险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可
控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益输送的情形，
亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。
    《烟台中宠食品股份有限公司关于 2018 年度为子公司提供担保预计的公
告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该报
告与公司实际的募集资金存放和使用情况相符。
    《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定的
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 烟台中宠食品股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2018 年 8 月 8 日



                                         2