证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2018-072




                    烟台中宠食品股份有限公司

               关于共同出资设立境外子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 M.H.M. van Bohemen

Beheer B.V.共同出资 100,000 欧元设立子公司。本公司拟以现金方式出资 75,000

欧元，持有 75%股权；M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.拟以现金方式出资 25,000

欧元，持有 25%的股权。

    本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

    2、董事会审议情况

    公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 7 日以现场的表决方式召开，

应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。与会董事经充分讨论，审议并一

致通过了《关于共同出资设立境外子公司的议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项的审批权限在本公司董事会对

外投资权限内，无需经股东大会批准。

    二、拟设立公司的基本情况

    1、企业名称：Wanpy Europe Petfoods B.V.

    2、公司类型：有限公司

    3、注册资本：100,000 欧元

    4、住所地： Wilgenhorst 612215WT Voorhout, Netherlands

    5、经营范围：宠物用品、宠物食品的生产、销售。（依法须经批准的项目，

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经相关部门批准后方可开展经营活动）

    上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

    三、共同增资方的基本情况

    本次共同增资方为 M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.公司，该公司系根据荷

兰法律设立的有限责任公司，登记地址为 Voorhout 市 Willame Naghelstraat 37 号

（邮编 2215PP），商会登记注册号 853396735，主营业务为销售宠物食品，具体

以工商行政管理部门核准登记为准。 股东为 Martinus Hendricus Maria van

Bohemen，持有公司 100%的股份。

    M.H.M. van Bohemen Beheer B.V. 与本公司之间不存在关联关系，也不存在

其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    四、Wanpy Europe Petfoods B.V.设立后的股权结构
                                                 认缴出资额
     序号               股东名称/姓名                           出资比例（%）
                                                  （欧元）

      1            烟台中宠食品股份有限公司        75,000            75%

      2        M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.      25,000            25%

                         合计                     100,000            100


    五、对外投资的目的和对公司的影响

    公司本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的海外战

略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，有利于公司

拓展国际业务、加快公司的国际化进程、引进国际先进技术，提高公司的技术水

平、实施海外并购，借以实现外延式发展。

    六、风险提示

    1、本公司将尽快签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。

    2、拟设立子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人

力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部

协作机制的建立和运行。

    七、备查文件目录

    1、《烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

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    敬请广大投资者理性投资，注意风险。



    特此公告。



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                                                     董 事 会

                                                  2018 年 8 月 8 日




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