中宠股份：关于预计2018年度为子公司提供担保的公告2018-08-08
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-073
烟台中宠食品股份有限公司
关于预计 2018 年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：公司为烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中
宠食品有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2018 年度为子公
司提供担保额度为不超过人民币 4 亿元，占上市公司最近一期未经审计净资产的
56.38%。截至本公告日，公司为子公司担保余额为 16,600 万元，占上市公司最
近一期未经审计净资产的 23.40%。公司没有发生逾期担保情况。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
为更好使用信贷资金、加快子公司发展，进一步规范公司担保行为，根据《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在综
合考虑公司的子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对 2018
年度为子公司银行贷款提供担保事项做出预计如下：
1、公司为烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、
烟台顽皮宠物用品销售有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人
民币 4 亿元。
公司类型 公司名称 拟提供担保额度 担保方式
全资子公司 烟台好氏宠物食品科 1 亿元人民币 连带责任保证
技有限公司
全资子公司 烟台爱丽思中宠食品 2 亿元人民币 连带责任保证
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有限公司
全资子公司 烟台顽皮宠物用品销 1 亿元人民币 连带责任保证
售有限公司
2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融
市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
3、如出现下述担保事项需提交股东大会审议通过：
（1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年
度末经审计净资产的 50%；
（2）为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间
接持股方式持有 100%股份的子公司贷款担保除外）；
（3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产 10%的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度
末经审计总资产 30%的担保，且绝对金额超过 5000 万元以上。
2018 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第九会议以 9 票同意、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案》，本议案尚需
提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）烟台好氏宠物食品科技有限公司
1、法人代表：郝忠礼
2、注册资本：99.49 万人民币
3、注册地：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号
4、经营范围：畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售，货物及技术的进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、与本公司的关系：全资子公司
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6、财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，资产总额 5,358.19 万元、负债总额
4,886.14 万元、银行贷款余额 1,900.00 万元、流动负债总额 4,886.14 万元、净资
产 472.05 万元、营业收入 9,073.74 万元、净利润-428.60 万元。（以上数据未经审
计）
（二）烟台爱丽思中宠食品有限公司
1、法人代表：郝忠礼
2、注册资本：6,879.08 万人民币
3、注册地：山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路 27 号
4、经营范围：加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用
品，货物（含肉类进口）及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
5、与本公司的关系：全资子公司
6、财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，资产总额 25,350.56 万元、负债总额
12,105.21 万元、银行贷款余额 3,800.00 万元、流动负债总额 12,105.21 万元、净
资产 13,245.34 万元、营业收入 23,965.07 万元、净利润 1,820.52 万元。（以上数
据未经审计）
（三）烟台顽皮宠物用品销售有限公司
1、法人代表：郝忠礼
2、注册资本：300 万人民币
3、注册地：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号
4、经营范围：宠物用品生产、销售。饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、
日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过 15 公斤观赏犬）；市场
营销策划；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
5、与本公司的关系：全资子公司
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6、财务状况：截止 2018 年 6 月 30 日，资产总额 6,216.68 万元、负债总额
3,530.62 万元、银行贷款余额 0 万元、流动负债总额 3,530.62 万元、净资产 2,686.06
万元、营业收入 9,528.94 万元、净利润 710.47 万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公
司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，公司为子公司担保余额为 16,600 万元。公司没有发生逾期
担保情况。
五、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见
（一）董事会审议
2018 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018
年度为子公司提供担保的议案》，上述被担保方均为公司的全资子公司，经营业
绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公
司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具
有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情
况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益
输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。经董事会审核，同意
上述 2018 年度担保预计事项，同意提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审
议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
（二）公司独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认为：《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的
议案》的审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，公司对子公司银行贷
款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，
公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计
事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对子公司银行贷款
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提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同
意上述担保并同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
（三）监事会审议
2018 年 8 月 7 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2018
年度为子公司提供担保的议案》，上述被担保方均为公司的全资子公司，经营业
绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公
司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具
有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情
况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益
输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。经审核，监事会认为：
同意上述 2018 年度担保预计事项，同意提交公司 2018 年度第二次临时股东大
会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 8 日
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