证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2018-071




                    烟台中宠食品股份有限公司

                      关于修改公司章程的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公
司章程》中的部分条款进行修订，本次修改尚需公司 2018 年第二次临时股东大
会通过。
    一、具体修改内容
    1、原章程条款：
    第一百零八条    董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    （九）决定公司内部管理机构、分支机构的设置（包括全资子公司、分公司）；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

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项；
    （十一）制定公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十六）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；
    （十七）决定公司所有对外捐赠事项；
    （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
    董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的
交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事
会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否
公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。
    董事会审议本条第一款第（十六）项规定的对外担保事项时，应当取得出席
董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
    现修改为：
    第一百零八条    董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
       （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或


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者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
    （十一）制定公司的基本管理制度；
    （十二）制订本章程的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十六）决定公司所有对外捐赠事项；
    （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
    董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的
交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事
会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否
公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。
       二、公司章程修改对照表
  条款                      原章程                        修改后章程

第一百零     “董事会行使下列职权：             “董事会行使下列职权：

  八条       （一）召集股东大会，并向股东大     （一）召集股东大会，并向股东大

             会报告工作；                       会报告工作；

             （二）执行股东大会的决议；         （二）执行股东大会的决议；

             （三）决定公司的经营计划和投资     （三）决定公司的经营计划和投资

             方案；                             方案；

             （四）制订公司的年度财务预算方     （四）制订公司的年度财务预算方

             案、决算方案；                     案、决算方案；

             （五）制订公司的利润分配方案和     （五）制订公司的利润分配方案和

             弥补亏损方案；                     弥补亏损方案；

             （六）制订公司增加或减少注册资     （六）制订公司增加或减少注册资

             本、发行债券或其他证券及上市方     本、发行债券或其他证券及上市方

             案；                               案；

             （七）拟订本公司重大收购、回购     （七）拟订本公司重大收购、回购


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           公司股票或者合并、分立、解散及      公司股票或者合并、分立、解散及

           变更公司形式的方案；                变更公司形式的方案；

           （八）在股东大会授权范围内，决      （八）在股东大会授权范围内，决

           定公司对外投资、收购出售资产、      定公司对外投资、收购出售资产、

           资产抵押、对外担保事项、委托理      资产抵押、对外担保事项、委托理

           财、关联交易等事项；                财、关联交易等事项；

           （九）决定公司内部管理机构、分      （九）决定公司内部管理机构的设

           支机构的设置（包括全资子公司、      置；

           分公司）；                          （十）聘任或者解聘公司总经理、

           （十）聘任或者解聘公司总经理、      董事会秘书；根据总经理的提名，

           董事会秘书；根据总经理的提名，      聘任或者解聘公司副总经理、财务

           聘任或者解聘公司副总经理、财务      负责人等高级管理人员，并决定其

           负责人等高级管理人员，并决定其      报酬事项和奖惩事项；

           报酬事项和奖惩事项；                （十一）制定公司的基本管理制度；

           （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案；

           （十二）制订本章程的修改方案；      （十三）管理公司信息披露事项；

           （十三）管理公司信息披露事项；      （十四）向股东大会提请聘请或更

           （十四）向股东大会提请聘请或更      换为公司审计的会计师事务所；

           换为公司审计的会计师事务所；        （十五）听取公司总经理的工作汇

           （十五）听取公司总经理的工作汇      报并检查总经理的工作；

           报并检查总经理的工作；              （十六）决定公司所有对外捐赠事

           （十六）审议除需由股东大会批准      项；

           以外的担保事项；                    （十七）法律、行政法规、部门规

           （十七）决定公司所有对外捐赠事      章或本章程授予的其他职权。

           项；                                超过股东大会授权范围的事项，应

           （十八）法律、行政法规、部门规      当提交股东大会审议。

           章或本章程授予的其他职权。          董事、监事和高级管理人员应当避

           超过股东大会授权范围的事项，应      免与公司发生交易。对于确有需要

           当提交股东大会审议。                发生的交易，董事、监事和高级管

           董事、监事和高级管理人员应当避      理人员在与公司订立合同或进行交


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           免与公司发生交易。对于确有需要     易前，应当向董事会声明该交易为

           发生的交易，董事、监事和高级管     关联交易，并提交关于交易的必要

           理人员在与公司订立合同或进行交     性、定价依据及交易价格是否公允

           易前，应当向董事会声明该交易为     的书面说明，保证公司和全体股东

           关联交易，并提交关于交易的必要     利益不受损害。

           性、定价依据及交易价格是否公允

           的书面说明，保证公司和全体股东

           利益不受损害。

           董事会审议本条第一款第（十六）

           项规定的对外担保事项时，应当取

           得出席董事会会议的三分之二以上

           董事同意并经全体独立董事三分之

           二以上同意。”

    除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
    本次修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议。


    特此公告。
                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                 2018 年 8 月 8 日




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