证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-079




                      烟台中宠食品股份有限公司

             关于第二届董事会第十次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况


    2018 年 08 月 17 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第

十次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 08 月 12 日

通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应

参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次

会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况


       经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：

       1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。


       表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，

符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高

募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，《关于第二届董事会第

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十次会议相关议案的独立董事意见》，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于部分募投项目延

期的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件


    1、公司第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2018 年 08 月 17 日




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