证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-080




                      烟台中宠食品股份有限公司

             关于第二届监事会第八次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    2018 年 08 月 17 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会

第八次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 08 月 12

日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3

人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议通过情况

       经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：

       1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。


       表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结

合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，

不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资

金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长

远发展。同意公司将募投项目进行延期。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定

的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                2018 年 08 月 17 日




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