证券代码：002891              证券简称：中宠股份                  公告编号：2018-081




                      烟台中宠食品股份有限公司

                     关于部分募投项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     烟台中宠食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开

第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于募集资金

投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可【2017】1360号）的核准，烟台中宠食品股份有限

公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）

2,500万股，发行价格每股15.46元，募集资金总额38,650万元，扣除各项发行费

用6452.83万元后，公司募集资金净额为32,197.17万元。公司上述募集资金到位

情况已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“和信

验字（2017）第000092号”验资报告。

     本次募集资金投资以下项目：                                          单位：万元
序                                                   项目投资总额     拟用募集资金
                       项目名称
号                                                     （万元）       投资额（万元）

1      年产 5,000 吨烘干宠物食品生产线扩建项目         12,200             12,200
2    年产 3,800 吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目      4,500             4,500
3                宠物食品研发中心项目                   3,500             3,500
4                  补充营运资金项目                    12,000             12,000
                       合计                            32,200             32,200

     二、募集资金存放和管理情况

     本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
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和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律

法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《烟台中宠食品股份有限公司募集资

金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

    为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规的规定，本公司

开立了相关募集资金专项账户，并于 2017 年 8 月与相关银行、保荐机构宏信证

券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所协议

范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

     三、募集资金的实际使用情况

    截至2018年6月30日，募集资金使用情况如下：                   单位：人民币万元
                                   募集资金         募集资金
           项目名称                                                 投资进度
                                 承诺投资总额       使用金额
  年产 3,800 吨饼干、小钙骨、
                                    4,500.00        2,656.30         59.03%
      洁齿骨宠物食品项目
         补充营运资金              12,000.00        12,004.46        不适用

     宠物食品研发中心项目           3,500.00         496.70          14.19%

   年产 5,000 吨烘干宠物食品
                                   12,200.00        4,685.87         38.41%
        生产线扩建项目

    1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2017 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用

部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金

7,100 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2017 年 11 月 13 日，公

司 2017 年第三次临时股东大会审议通过该事项。截至 2018 年 6 月 30 日，公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,100 万元。

    2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

     2017 年 9 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部

分募投项目实施方式的议案》，同意公司变更募投项目中的“年产 3,800 吨饼干、

小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。2017
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年 10 月 16 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过该事项。截至 2018

年 6 月 30 日，除上述变更情形外，公司未发生其他变更募集资金投资项目实施

地点、实施方式的情形。

     四、募投项目延期的具体情况、原因及影响

     （一）本次募投项目延期的具体情况

    根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境

等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现拟延长首次公开发行股票募集

资金投资项目的实施期限，调整的具体情况如下：

                           本次调整前预计项目达到   本次调整后预计项目达到
        项目名称
                             预定可使用状态日期       预定可使用状态日期

 年产 5,000 吨烘干宠物食
                                2018 年 8 月             2018 年 10 月
    品生产线扩建项目

  宠物食品研发中心项目          2018 年 8 月             2018 年 12 月

    （二）募投项目延期的原因

    公司的募集资金投资项目“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”和“宠

物食品研发中心项目”建筑主体结构已经基本完工，但由于项目方案设计时间相

对较早，随着市场需求的变化，公司对设备配置做了认真的调研、考察、比对、

调整，受所购置设备选型繁杂、供货周期较长的影响，项目进度有所延缓。因此，

结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响，在保证公司正常经营的基础上，

决定将“年产5,000吨烘干宠物食品生产线扩建项目”和“宠物食品研发中心项目”

达到预计可使用状态的日期分别调整至2018年10月、2018年12月。

    （三）募投项目延期对公司经营的影响

    本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公

司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，

不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形。

    五、募集资金投资项目延期所履行的决议程序

    公司募集资金投资项目延期事项已经 2018年8月17日召开的公司第二届董

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事会第十次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，独立董事发表了独立

意见，同意公司本次募集资金投资项目的延期。本次募投项目延期事项尚需提交

公司2018年第二次临时股东大会审议。

    （一）独立董事意见

       独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管

理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的

顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程

序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将

募投项目进行延期并请董事会提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

       （二）监事会意见

       监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结

合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，

不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资

金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长

远发展。同意公司将募投项目进行延期。

       （三）保荐机构意见

       经核查，保荐机构认为：

       1、本次募投项目延期已经公司 2018 年 8 月 17 日公司第二届董事会第十次

会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，后续

将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，截至目前的审议程序符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情

况。

    2、本次募集资金投资项目延期，系根据公司外部市场情况及自身发展需要

审慎决策，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提高募集资金使用效率，提


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升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交

易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、第二届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立董事意见；

    4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司部分募投项目延

期的核查意见。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2018 年 8 月 17 日




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