证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2018-082




                     烟台中宠食品股份有限公司
关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会
                            补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 8 月 27 日（星

期一）召开 2018 年第二次临时股东大会，《关于召开 2018 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2018-074）已于 2018 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露。

    公司于 2018 年 8 月 16 日收到公司控股股东中幸生物科技有限公司提交的

《烟台中宠食品股份有限公司关于提议 2018 年第二次临时股东大会临时提案的

函》，提议将公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于募集资金投资项目

延期的议案》提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（截至 2018 年 8 月 17 日，烟台中

幸生物科技有限公司持有公司 30,465,000 股股票，占公司股份总数的 30.47%）

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规

定，提议将前述议案补充提交公司股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有

关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出

临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司直

接持有公司 30.47%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出

相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公

司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第二次临时股


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东大会审议，并将作为公司 2018 年第二次临时股东大会的第 4 项议案。议案内

容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    除新增上述临时议案内容外，原《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的

通知》中列明的公司召开 2018 年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记

日等事项均保持不变。公司 2018 年第二次临时股东大会通知补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况：

    根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次

会议提议，公司拟定于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第九次会议决议）

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

    4、召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2018 年 8 月 27 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 27 日上午

9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 8 月 26 日下午 15:00

至 2018 年 8 月 27 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2018 年 8 月 20 日（星期一）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2018 年 8 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。


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    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路 16 号公司会议室

    二、会议议题

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于预计 2018 年度为子公司提供担保的议案》；

    3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    4、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本

次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时

公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）提案 1 需股东大会以特别决议

方式表决通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之

二以上通过。

    上述提案 1-3 已经公司第二届董事会第九次会议审议通过、提案 4 已经公司

第二届董事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于 2018 年 8 月 8 日、2018

年 8 月 17 日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn ) 和《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表如下：

                                                                       备注

                                                                  该列打勾的
提案编码                          提案名称
                                                                  栏目可以投

                                                                  票

                               非累积投票议案

  1.00     《关于修改<公司章程>的议案》                                 √

  2.00     《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》                   √

  3.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                   √


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  4.00       《关于募集资金投资项目延期的议案》                       √

       四、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记时间：

       2018年8月24日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

    2、登记地点：

       山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部

       3、登记办法：

       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人

身份证原件办理登记手续；

       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

理登记手续；

       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8

月24日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登

记。

       五、股东参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件一。

       六、其他事项

    1、会议联系人：史宇、覃恬萍

    联系电话：0535-6726968

       传 真：0535-6726968

    地 址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

       邮 编：264003

       2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

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    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议；

    2、公司第二届监事会第七次会议决议；

    3、公司第二届董事会第十次会议决议；

    4、公司第二届监事会第八次会议决议。

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二《授权委托书》


    特此公告。




                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2018 年 8 月 17 日




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    附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中

宠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 26 日下午 3:00，结束时

间为 2018 年 8 月 27 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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               附件二：

                                            授权委托书
               本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权                          先生/女士

           （身份证号：                             ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限

           公司于     年        月      日召开的 2018 年第二次临时股东大会，并在会议

           上代表本人行使表决权。

               投票指示：

                                                                      备注

提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目            表决意见

                                                                 可以投票

                                            非累积投票议案

                                                                      备注

提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目     同意    反对      弃权

                                                                 可以投票

  1.00       《关于修改<公司章程>的议案》                              √

  2.00       《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》                √

  3.00       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                √

  4.00       《关于募集资金投资项目延期的议案》

             1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对

             同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表

             决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表

             决权的后果均由本人/本单位承担。

             2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

             3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

                                                  委托人：
                                                  委托人签章：
                                                  签发日期：


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