证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-103




                      烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届董事会第十二次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 12 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第

十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 30

日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议

应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本

次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

       经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：
       1、审议通过《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    为进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力，提高对国内外宠物食品

产业资源的整合能力，公司与 Harjit、Reiko、Neil 以及 Javin 签订了《股权收购

协议》，公司拟以 1500 万新西兰元收购 Harjit、Reiko、Neil 和 Javin 持有的 NPTC

及 ZPF 的 100%的股份。
    《烟台中宠食品股份有限公司关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公
告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                                          1
证券代码：002891        证券简称：中宠股份               公告编号：2018-103


    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2018 年 10 月 15 日




                                     2