证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-106




                      烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届董事会第十三次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 22 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第

十三次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 11

日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议

应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本

次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

       经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：
       1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2018 年第三季度报告正文》详见公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

       表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订

印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的合

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理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反

映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广

大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

    《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台

中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定的信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 10 月 23 日




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