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中宠股份 (002891)
2025-03-10 13:06

公司公告

中宠股份:关于第二届监事会第九次会议决议的公告2018-10-23  

						证券代码:002891           证券简称:中宠股份              公告编号:2018-107




                    烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届监事会第九次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2018 年 10 月 22 日下午 14:00,烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会
第九次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 11
日通过专人送达、电子邮件等方式发出,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,监事会主席赵雷先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议通过情况
    经充分讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决议:
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及其正文的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告全文
及其正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司 2018 年第三季度报告正文》详见公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。
    监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年

度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定,是公司根

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据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次

会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政

策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不

存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定的信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                烟台中宠食品股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                   2018 年 10 月 23 日




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