证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-113




                      烟台中宠食品股份有限公司

            关于公司第二届董事会第十四次会议的决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 30 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知

已于 2018 年 10 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高

级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事

长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：

       1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

       表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

       《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相

关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还募集资

金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定的信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十次会议决议；
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    3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资

金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

    4、独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                             烟台中宠食品股份有限公司

                                                      董事会

                                                2018 年 10 月 31 日




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