证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-116




                      烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届董事会第十五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会

议于 2018 年 11 月 09 日上午 9：00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议

通知已于 2018 年 10 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事

和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司

董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况


    经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：

       1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
       鉴于公司副总经理陶军先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后
将不在公司担任任何职务。按照相关规定，陶军先生辞职申请自送达公司董事会
之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司董事会对陶军先生在
任职公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任董事会秘
书史宇女士兼任总经理助理，董海风女士担任公司副总经理，任期自本次董事会
决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。


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    《烟台中宠食品股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员

的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，《关于第二届董事会第
十五次会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2018 年 11 月 12 日




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