证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2018-124




                      烟台中宠食品股份有限公司

            关于第二届董事会第十六次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会

议于 2018 年 12 月 10 日上午 9：00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议

通知已于 2018 年 11 月 29 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事

和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司

董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况


    经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：

       1、审议通过《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权的议案》。

       为加快参股子公司滁州云宠智能科技有限公司（以下简称“云宠智能”）业

务发展，进一步调整和优化股权架构，提升云宠智能的经营管理水平，拟新增注

册资本 9.3179 万元，由深圳市巨星网络技术有限公司（简称“巨星网络”）出资

人民币 660.00 万元进行认购，其中 9.3179 万元计入云宠智能注册资本，溢价部

分 650.6821 万元计入云宠智能资本公积金，本次增资完成后，公司对云宠智能

的出资比例将由 31.498%降至 29.6081%，云宠智能仍为公司的参股公司。

       根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股

东大会审议。公司放弃此次对云宠智能增资优先认缴权不构成重大资产重组，公

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司与认购对象不存在关联关系，亦不构成关联交易。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权

的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件


    1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2018 年 12 月 13 日




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