证券代码：002891            证券简称：中宠股份         公告编号：2019-045
债券代码：128054            债券简称：中宠转债



                    烟台中宠食品股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
                                    公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2,969,758.78
元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可证监许可[2018]1841 号”文《关于
核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司
于 2019 年 2 月 15 日公开发行了 1,942,400 张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 19,424 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网
上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额
194,240,000.00 元，减除发行费用人民币 10,735,743 元后，募集资金净额
183,504,257.00 元，上述资金已于 2019 年 2 月 21 日全部到位，并经山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“和信验字（2019）第
000013 号”《验证报告》。
    公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券有限责任公司分别与
中国银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台分行签订了
《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金投资项目情况
    公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：

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                                 项目投资总额       拟用募集资金投资额
              项目名称                                                       建设期
                                   （万元）              （万元）

      年产 3 万吨宠物湿粮项目     27,000.00              19,424.00           12 个月

                  合计            27,000.00              19,424.00              -

        三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
        截至 2019 年 4 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
   际投资金额为 3,106,758.78 元，具体情况如下：
                                               拟使用          自筹资金             募集资金
                          项目投资总额
       项目名称                               募集资金       预先投入金额           置换金额
                           （万元）
                                              （万元）          （元）               （元）

年产 3 万吨宠物湿粮项目    27,000.00      19,424.00          3,106,758.78       2,969,758.78

           合计            27,000.00      19,424.00          3,106,758.78       2,969,758.78

        四、使用募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金的审批程序
        （一）董事会审议
        2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募
   集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2,969,758.78 元置
   换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
        （二）监事会审议
        公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变
   募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引
   第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募
   集资金管理细则》的有关规定，监事会同意公司以 2,969,758.78 元置换预先已
   投入募集资金投资项目的自筹资金。
        （三）独立董事的独立意见
        经核查，公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预
   先投入金额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《上市
   公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
   交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
        独立董事同意公司以 2,969,758.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的
   自筹资金。

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    五、会计师事务所鉴证意见
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字(2019)第 000159
号《关于烟台中宠食品股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的实际情况。
    六、保荐机构的核查意见
    中宠股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符
合其《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中宠股份上述将募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规
定，宏信证券对中宠股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资
金事宜无异议。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
                                              烟台中宠食品股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2018 年 04 月 18 日




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