证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2019-059
债券代码：128054             债券简称：中宠转债



                      烟台中宠食品股份有限公司

          关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    2019 年 6 月 21 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称 “公

司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通

知已于 2019 年 6 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高

级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事

长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况

    经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决

议：
       1、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

    经表决，9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有

资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，

资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权财务总监在该额度

范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

    该决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具

体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定的信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资


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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

    经表决，9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，董事会认为：本次收购少数股东股权后，公司将进一步增强对南京

云吸猫智能科技有限公司的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合

公司整体发展战略规划，同意本次收购。

    《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、宏信证券有限责任公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 烟台中宠食品股份有限公司
                                                        董     事   会
                                                     2019 年 6 月 22 日




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