证券代码：002891           证券简称：中宠股份                公告编号：2019-079
债券代码：128054           债券简称：中宠转债



                    烟台中宠食品股份有限公司

        关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开
了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公
司章程的议案》，本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。具体情况公
告如下：

    一、公司变更注册资本的情况

    2019 年 5 月 24 日，公司实施了 2018 年年度利润分配方案，以方案实施前

的公司总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股。本次利润分配及资本公积金

转增股本方案实施后，公司总股本由 100,000,000 股变更为 170,000,000 股，注册

资本由人民币 100,000,000 元变更为 170,000,000 元。

    二、公司章程修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公

司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下：

            条款                   原章程                    修改后章程

           第六条        公司注册资本为 10,000 万元。 公司注册资本为 17,000 万

                                                     元。


        第十八条         公司股份总额为 10,000 万股， 公司股份总额为 17,000 万

                         全部为普通股。              股，全部为普通股。


    除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》


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债券代码：128054        债券简称：中宠转债

相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变

更等相关手续。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                              烟台中宠食品股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 8 月 26 日




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