证券代码：002891            证券简称：中宠股份            公告编号：2019-084
债券代码：128054            债券简称：中宠转债



                     烟台中宠食品股份有限公司

         关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    ①现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日（星期三）14:30；

    ②网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 11 日上午

9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 9 月 10 日下午 15:00

至 2019 年 9 月 11 日下午 15:00。

    （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：董事会

    （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，


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会议召开程序合法、合规。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代

表 11 人，代表股份 118,697,541 股，占公司总股份的 69.8219%。其中：通过现

场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 111,566,513 股，占公司总股

份的 65.6272%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,131,028 股，占上市公司

总股份的 4.1947％。

    （2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投

票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 7,131,028 股，占上市公司总股份

的 4.1947％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 7,131,028 股，占公司

股份总数 4.1947％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员

列席会议。

    二、会议的审议情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决

方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 118,669,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9761％；

反对 28,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,102,618 股，占出席会议中小股东

所持股份 的 99.6016％； 反对 28,410 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的

0.3984％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    《烟台中宠食品股份有限公司<公司章程>修订对照表》、修改后的《烟台


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中宠食品股份有限公司章程（2019 年 8 月）》详见公司指定的信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于变更

公司注册资本并修订公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券

报 》 、《 上海 证券 报 》、 《证 券日 报》 、《 证 券时 报》 和巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

    该法律意见书认为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集及召开程序、

召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有

效。

    四、备查文件

    1、《烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2019 年第二次临

时股东大会法律意见书》。



    特此公告。




                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2019 年 9 月 12 日




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