证券代码：002891           证券简称：中宠股份             公告编号：2019-094
债券代码：128054           债券简称：中宠转债



                    烟台中宠食品股份有限公司

        关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2019 年 11 月 29 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 11 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、

监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，

公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    公司为配合瑞鹏宠物医疗集团有限公司（以下简称“瑞鹏集团”）重组，拟

转让所持有的全部瑞鹏集团股权，本次股权转让价格为人民币 644.13 万元。本

次股权转让完成后，公司不再是瑞鹏集团的股东。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于公司转让参股公司股权并拟对外投资的

公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司境外子公司拟对外投资的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    公司的全资子公司 Hao's Holdings, Inc.拟以人民币 643.81 万元（本次股权转

让所收回的资金扣除相关税费以及其他费用后的余额）认购 Ruipeng Pet Group


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证券代码：002891           证券简称：中宠股份             公告编号：2019-094
债券代码：128054           债券简称：中宠转债

Inc.（以下简称“瑞鹏开曼”）普通股股份 52,630,000 股。如果本次交易完成，

Hao's Holdings, Inc.成为瑞鹏开曼的股东。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于公司转让参股公司股权并拟对外投资的

公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2019 年 11 月 30 日




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