证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2020-021
债券代码：128054           债券简称：中宠转债




                     烟台中宠食品股份有限公司

   关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

九次会议决议，公司定于 2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会。公

司于 2020 年 3 月 17 日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

    二、新增临时议案的情况

    公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第三十次会议决议，审议通过

了如下议案：

    1、审议《关于募投项目延期的议案》；

    2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

    3、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

    4、逐项审议《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》；

    4.1 发行股票种类和面值

    4.2 发行方式和发行时间

    4.3 发行对象及认购方式

    4.4 定价基准日、发行价格及定价原则

    4.5 发行数量

    4.6 限售期

    4.7 募集资金总额及用途
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    4.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

    4.9 上市地点

    4.10 本次非公开发行决议的有效期

    5、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预

案>的议案》；

    6、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告>的议案》；

    7、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报

告>的议案》；

    8、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊

薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》；

    9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股

股票有关事宜的议案》。

    公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司（截至本公告日，烟台中幸生物科

技有限公司持有公司 5,179.05 万股股票，占公司股份总数的 30.46%）根据《中

华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，提议

将前述议案补充提交公司股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有

关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出

临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司直

接持有公司 30.46%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出

相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公

司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2020 年

第一次临时股东大会审议。

    除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 17 日公告的原股东大会通知事项

不变。因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见公司指定的信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2020 年第一次临时股东大会临

时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    三、备查文件

    1、《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。



    特此公告。



                                               烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2020 年 3 月 21 日




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