证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2020-022
债券代码：128054           债券简称：中宠转债




                     烟台中宠食品股份有限公司

        关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案

                     暨股东大会补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

九次会议决议，公司定于 2020 年 4 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会。公

司于 2020 年 3 月 17 日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关

于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

    公司于 2020 年 3 月 20 日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提交

的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第二届董

事会第三十次会议审议通过的《关于募投项目延期的议案》、《关于变更公司注册

资本并修订公司章程的议案》、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、

《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于<烟台中宠食品

股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<烟台中宠食品

股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关

于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、

《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报、

填补措施及相关主体承诺>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办

理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2020

年第一次临时股东大会审议。

    现将本次股东大会有关事项重新补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况：


                                        1
证券代码：002891          证券简称：中宠股份           公告编号：2020-022
债券代码：128054          债券简称：中宠转债


    根据公司第二届董事会第二十九次会议提议，公司拟定于 2020 年 4 月 1 日

召开 2020 年第一次临时股东大会。

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第二十九次会议决议）

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

    4、召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2020 年 4 月 1 日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日

上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2020 年 3 月 27 日（星期五）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2020 年 3 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    2、审议《关于公司及全资子公司 2020 年度拟申请综合授信及贷款额度并接

受关联方担保的议案》；
                                        2
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    3、审议《关于募投项目延期的议案》；

    4、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

    5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    6、逐项审议《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》；

    6.1 发行股票种类和面值

    6.2 发行方式和发行时间

    6.3 发行对象及认购方式

    6.4 定价基准日、发行价格及定价原则

    6.5 发行数量

    6.6 限售期

    6.7 募集资金总额及用途

    6.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

    6.9 上市地点

    6.10 本次发行决议有效期

    7、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预

案>的议案》；

    8、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告>的议案》；

    9、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报

告>的议案》；

    10、审议《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票摊

薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》；

    11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A

股股票有关事宜的议案》。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会

审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）上述提案 1 及提案 4-11 为特别表决事项，
                                        3
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 需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之

 二以上通过。其中，提案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回

 避表决。

         上述提案 1-2 已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过、提案 3-11

 已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，详细内容见公司于 2020 年 3 月

 17 日、2020 年 3 月 21 日在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn ) 和《证券时报》、

 证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

         三、提案编码

         本次股东大会提案编码表如下：
                                                                            备注

提案编码                             提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                     投票

                                      非累积投票议案

  1.00       《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》              √

             《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信及贷款
  2.00                                                                       √
             额度并接受关联方担保的议案》

  3.00       《关于募投项目延期的议案》                                      √

  4.00       《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》                    √

  5.00       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                        √

                                                                     √作为投票对象的子
  6.00       《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议案》
                                                                         议案数：（10）
  6.01       发行股票种类和面值                                              √

  6.02       发行方式和发行时间                                              √

  6.03       发行对象及认购方式                                              √

  6.04       定价基准日、发行价格及定价原则                                  √

  6.05       发行数量                                                        √

  6.06       限售期                                                          √

  6.07       募集资金总额及用途                                              √

  6.08       本次非公开发行股票前滚存利润的安排                              √

                                                4
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6.09       上市地点                                                        √

6.10       本次发行决议的有效期                                            √

           《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发行A股
7.00                                                                       √
           股票预案>的议案》
           《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行A股股票募
8.00                                                                       √
           集资金使用可行性分析报告>的议案》
           《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用
9.00                                                                       √
           情况的报告>的议案》
           《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公开发行
10.00                                                                      √
           股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
           《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
11.00                                                                      √
           发行A股股票有关事宜的议案》

       四、本次股东大会现场会议的登记方法

       1、登记时间：

       2020年3月30日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
       2、登记地点：
       山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
       3、登记办法：
       （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
       （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
       （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续；
       （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3
月30日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登
记。
       五、股东参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
       六、其他事项
       1、会议联系人：史宇、侯煜玮

                                            5
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债券代码：128054            债券简称：中宠转债


    联系电话：0535-6726968
    传 真：0535-6727161
    地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
    邮 编：264003
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


         附：授权委托样本



                                                 烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2020 年 3 月 21 日




                                         6
证券代码：002891            证券简称：中宠股份               公告编号：2020-022
债券代码：128054            债券简称：中宠转债


    附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中

宠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 4 月 1 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         7
         证券代码：002891              证券简称：中宠股份                   公告编号：2020-022
         债券代码：128054              债券简称：中宠转债


             附件二：

                                                授权委托书

             本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权                   先生/女士（身份证

         号：               ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于             年   月   日

         召开的 2020 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

             投票指示：
                                                                   备注                    表决意见
提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                                    同意     反对     弃权
                                                              可以投票

                                             非累积投票议案

             《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的              √
  1.00
             议案》
             《关于公司及全资子公司2020年度拟申请综合授信              √
  2.00
             及贷款额度并接受关联方担保的议案》

  3.00       《关于募投项目延期的议案》                                √

  4.00       《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》              √

  5.00       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                  √

                                                              √作为投票对象
             《关于<公司2020年非公开发行A股股票方案>的议      的子议案数：
  6.00
             案》
                                                              （10）

  6.01       发行股票种类和面值                                        √

  6.02       发行方式和发行时间                                        √

  6.03       发行对象及认购方式                                        √

  6.04       定价基准日、发行价格及定价原则                            √

  6.05       发行数量                                                  √

  6.06       限售期                                                    √

  6.07       募集资金总额及用途                                        √

  6.08       本次非公开发行股票前滚存利润的安排                        √


                                                     8
        证券代码：002891             证券简称：中宠股份                  公告编号：2020-022
        债券代码：128054             债券简称：中宠转债


6.09        上市地点                                                √

6.10        本次发行决议的有效期                                    √

            《关于<烟台中宠食品股份有限公司2020年非公开发           √
7.00
            行A股股票预案>的议案》
            《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行A股            √
8.00
            股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
            《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资           √
9.00
            金使用情况的报告>的议案》
            《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于2020年非公
10.00       开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承            √
            诺>的议案》
            《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次               √
11.00
            非公开发行A股股票有关事宜的议案》
            1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同
            一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表
            决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使
            表决权的后果均由本人/本单位承担。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
            3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

                                              委托人：

                                              委托人签章：

                                              签发日期：




                                                  9